Buna dimineata!
Voi cum le recomandati clientilor dumneavoastra sa procedeze in legatura cu desemnarea unei persoane responsabile cu aplicarea Legii nr 129/2019?
Sa desemneze un angajat al firmei? Sau poate fi desemnat expertul contabil? Semnati un contract in acest sens? Si chiar daca nu exista un contract semnat pentru serviciile de contabilitate?
Multumesc!
Responsabil cu aplicarea Legii nr 129/2019 privind spalarea banilor
-
iordachev468
- Mesaje: 82
- Membru din: Joi Feb 14, 2013 2:04 pm
Re: Responsabil cu aplicarea Legii nr 129/2019 privind spalarea banilor
Printr-un act intern Administratorul numeste o persoana pe care o imputerniceste în relaţia cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Actul intern va fi comunicat direct la sediul Oficiului sau prin intermediul serviciilor poştale, cu confirmare de primire.
Persoana desemnata va raporta Oficiului, în cel mult 10 zile lucrătoare, efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar , în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro. În situaţia în care tranzacţiile sunt derulate prin intermediul unei instituţii de credit sau financiare, obligaţia de raportare revine acesteia
pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele, sau transferuri externe în şi din conturile firmei pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.
Oricum bancile in calitatea lor de entitati raportoare la care are firma contul deschis, anunta ele tranzactiile ce sunt mai mari de 15.000 euro asupra carora sunt suspiciuni. Lergea 656/2002 a fost abrogata si inlocuita cu aceasta Lege 129/2019 care vine cu modificari, dar ceea ce aduce nou este "Declaratia privind beneficiarii reali" care trebuie depusa la Registrul Comertului in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a L129, in caz contrar amenzi intre 5000-10000 lei.
Persoana desemnata va raporta Oficiului, în cel mult 10 zile lucrătoare, efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar , în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro. În situaţia în care tranzacţiile sunt derulate prin intermediul unei instituţii de credit sau financiare, obligaţia de raportare revine acesteia
pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele, sau transferuri externe în şi din conturile firmei pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.
Oricum bancile in calitatea lor de entitati raportoare la care are firma contul deschis, anunta ele tranzactiile ce sunt mai mari de 15.000 euro asupra carora sunt suspiciuni. Lergea 656/2002 a fost abrogata si inlocuita cu aceasta Lege 129/2019 care vine cu modificari, dar ceea ce aduce nou este "Declaratia privind beneficiarii reali" care trebuie depusa la Registrul Comertului in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a L129, in caz contrar amenzi intre 5000-10000 lei.