ref legea 129 privind prevenirea spalarii banilor

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
floreant
Mesaje: 8
Membru din: Vin Apr 29, 2011 11:34 am

ref legea 129 privind prevenirea spalarii banilor

#1 Mesaj de floreant » Sâm Feb 29, 2020 9:27 am

Buna ziua
O societate cu activitate de comert,asociat unic (asociatul unic este si administratorul societatii) are angajat pentru evidenta contabila un economist cu cim partial (nu este expert contabil sau contabil autorizat) si o vanzatoare. Aceasta societate are obligatia de a desemna o persoana la Oficiu pt prev spalarii banilor si daca da pe cine?

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 21204
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: ref legea 129 privind prevenirea spalarii banilor

#2 Mesaj de tomac » Lun Mar 02, 2020 2:18 pm

Nu, nu are. Va avea această obligație numai atunci când:
- fie are una sau mai multe tranzacții numerar legate între ele în valoare de 10.000 EUR
- identifică cel puțin o tranzacție suspectă așa cum o definește legea, indiferent de valoarea tranzacției respective
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

floreant
Mesaje: 8
Membru din: Vin Apr 29, 2011 11:34 am

Re: ref legea 129 privind prevenirea spalarii banilor

#3 Mesaj de floreant » Lun Mar 02, 2020 3:56 pm

In situatia expusa mai sus care poate fi persoana desemnata pentru a identifica o eventuala tranzactie suspecta?
Multumesc frumos.

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 21204
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: ref legea 129 privind prevenirea spalarii banilor

#4 Mesaj de tomac » Mar Mar 03, 2020 2:21 pm

O persoană din firmă. Orice persoană din firmă care acceptă o astfel de responsabilitate. În mod normal din partea financiară sau administratorul.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

epurem242
Mesaje: 351
Membru din: Mie Feb 27, 2013 3:32 pm

Re: ref legea 129 privind prevenirea spalarii banilor

#5 Mesaj de epurem242 » Lun Mar 16, 2020 10:37 am

ridicarea de dividende , in numerar, in cursul unui an, se incadreaza aici? ,,fie are una sau mai multe tranzacții numerar legate între ele în valoare de 10.000 EUR,,

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 21204
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: ref legea 129 privind prevenirea spalarii banilor

#6 Mesaj de tomac » Lun Mar 16, 2020 5:02 pm

Eu zic că nu.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

Scrie răspuns