Pagina 1 din 1
ref legea 129 privind prevenirea spalarii banilor
Scris: Sâm Feb 29, 2020 9:27 am
de floreant
Buna ziua
O societate cu activitate de comert,asociat unic (asociatul unic este si administratorul societatii) are angajat pentru evidenta contabila un economist cu cim partial (nu este expert contabil sau contabil autorizat) si o vanzatoare. Aceasta societate are obligatia de a desemna o persoana la Oficiu pt prev spalarii banilor si daca da pe cine?
Re: ref legea 129 privind prevenirea spalarii banilor
Scris: Lun Mar 02, 2020 2:18 pm
de tomac
Nu, nu are. Va avea această obligație numai atunci când:
- fie are una sau mai multe tranzacții numerar legate între ele în valoare de 10.000 EUR
- identifică cel puțin o tranzacție suspectă așa cum o definește legea, indiferent de valoarea tranzacției respective
Re: ref legea 129 privind prevenirea spalarii banilor
Scris: Lun Mar 02, 2020 3:56 pm
de floreant
In situatia expusa mai sus care poate fi persoana desemnata pentru a identifica o eventuala tranzactie suspecta?
Multumesc frumos.
Re: ref legea 129 privind prevenirea spalarii banilor
Scris: Mar Mar 03, 2020 2:21 pm
de tomac
O persoană din firmă. Orice persoană din firmă care acceptă o astfel de responsabilitate. În mod normal din partea financiară sau administratorul.
Re: ref legea 129 privind prevenirea spalarii banilor
Scris: Lun Mar 16, 2020 10:37 am
de epurem242
ridicarea de dividende , in numerar, in cursul unui an, se incadreaza aici? ,,fie are una sau mai multe tranzacții numerar legate între ele în valoare de 10.000 EUR,,
Re: ref legea 129 privind prevenirea spalarii banilor
Scris: Lun Mar 16, 2020 5:02 pm
de tomac
Eu zic că nu.