Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

Mesaj
Autor
iordachev468
Mesaje: 65
Membru din: Joi Feb 14, 2013 2:04 pm

Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#1 Mesaj de iordachev468 » Vin Aug 16, 2019 1:18 pm

Buna ziua,

Stiti cumva desemnarea unei persoane responsabile cu aplicarea legii conform art. 23 alin. 1 pana cand ar trebui facuta?
Eu inteleg conform art. 60 alin. 3 ca in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare.

Asa este?

Multumesc frumos!

marcua814
Mesaje: 5
Membru din: Lun Mai 16, 2016 12:38 pm

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#2 Mesaj de marcua814 » Sâm Aug 17, 2019 11:08 am

Eu am citit undeva in lege ca tremenul este de 1 an de la publicare .

costachet
Mesaje: 37
Membru din: Dum Oct 05, 2008 11:00 pm

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#3 Mesaj de costachet » Lun Aug 19, 2019 8:09 pm

ce mai este si asta???

turneaa
Mesaje: 32
Membru din: Joi Ian 11, 2018 12:37 am

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#4 Mesaj de turneaa » Joi Ian 02, 2020 2:17 pm

toate firmele trebuie sa desemneze o persoana si sa se inregistreze la ONPCSB sau doar cei enumerati la art 5?

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 21081
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#5 Mesaj de tomac » Vin Ian 03, 2020 5:08 pm

De ce această lege ar fi problema contabilului?! De ce ar trebui să știe el ce și cum este cu ea? Eu le-am recomandat clienților mei să ia legătura cu un avocat care să-i lămurească ce și cum.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

Avatar utilizator
ovidiuo
Mesaje: 135
Membru din: Joi Sep 05, 2019 7:38 am

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#6 Mesaj de ovidiuo » Vin Ian 03, 2020 7:30 pm

Eu cred ca ma afecteaza si pe mine (care am o mica societate comerciala - CAEN 6920) .. la art. 5 alin. (1) lit. e) spune ca la entităţi raportoare ar intra si "auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă" ... Tare imi e ca trebuie sa ma "inrolez" .. :cry:

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 21081
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#7 Mesaj de tomac » Lun Ian 06, 2020 3:34 pm

Te afectează pentru că deții o societate comercială înregistrată la registrul comerțului. De aceea te afectează în mod direct. Dar dacă ai fi doar liber profesionist, în relația cu firmele:
- nu are nici o treabă contabilul cu depunerea declarației pe proprie răspundere la ONRC a declarației privind beneficiarii reali
- eu, contabil, cu contract de servicii, nu aș accepta să fiu persoana desemnată în a raporta tranzacțiile.
Ai treabă ca raportor în situație de contabil - liber profesionist - dacă din analiza riscului rezultă că la clientul tău există tranzacții suspecte.
Un articol mai complex este aici https://www.juridice.ro/essentials/3198 ... rorismului
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

popad70
Mesaje: 2024
Membru din: Mie Apr 11, 2007 11:00 pm

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#8 Mesaj de popad70 » Sâm Ian 11, 2020 9:03 am

Eu am inteles ca declararea persoanei la of de spalare a banilor se face pana la 21 ianuarie, iar declaratia cu beneficiarul real se depune la registrul comertului pana pe 21 iulie 2020.
E corect?
Mulțumesc!

popad70
Mesaje: 2024
Membru din: Mie Apr 11, 2007 11:00 pm

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#9 Mesaj de popad70 » Sâm Ian 11, 2020 9:28 am

Am vazut ca CECCAR București a pus pe site un articol in care spune ca termenul de declarare a persoanei este 21 ianuarie, dar 180 de zile de la intrarea in vigoare a legii ar fi la 17 ianuarie 2020.
Initial 21 am zis si eu, dar.... nu mai știu.
Mulțumesc!

Avatar utilizator
ovidiuo
Mesaje: 135
Membru din: Joi Sep 05, 2019 7:38 am

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#10 Mesaj de ovidiuo » Sâm Ian 11, 2020 3:26 pm

.. ce capcauni ... in 2020 ma pune sa listez pdf-ul generat pe site, sa-l trimit prin posta, ca apoi sa-mi comunice parola ! De ce mama masii mai avem semnatura digitala ?! (marea majoritate dintre contabili banuiesc ca au asa ceva) .. Ce simplu putea fi .. download documentul de inregistrare generat, semnat electronic si trimis la o adresa de mail sau upload-at direct pe site ! ... si desteptii astia vor "mirosi" banii ... vai de mama noastra ! :(

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 21081
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#11 Mesaj de tomac » Sâm Ian 11, 2020 5:23 pm

Cum de ce? Pentru că așa funcționează statul român! Dacă nu cere 5 hârtii, 7 ștampile chiar dacă legea spune că nu se mai ștampilează nimic, 20 de semnături și vreo 2 declarații că hârtiile alea sunt chiar cele pe care le cere, nu e sănătos.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

paund852
Mesaje: 379
Membru din: Joi Feb 11, 2010 12:00 am

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#12 Mesaj de paund852 » Sâm Ian 11, 2020 5:43 pm

contabil autorizat lucreaza cu contract de munca trebuire sa depuna ceva?

tobosv790
Mesaje: 2068
Membru din: Mar Mai 05, 2009 11:00 pm
Localitate: Locuinta mea de vara (si nu numai) e... la tara

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#13 Mesaj de tobosv790 » Dum Ian 12, 2020 1:10 pm

Ce treaba am eu, angajat cu CIM partial cu banii"spalati" de firme? Pai nici nu fac firmele respective tranzactii in numerar peste 10000 euro ca altfel ar incalca disciplina financiara. Si pentru sumele depuse la banca, raporteaza banca. Nu? Deasemenea lista cu "beneficiarii reali" se depune numai pentru societatile care au emis"actiuni la purtator". Restul ce treaba au? Ce este agitatia asta? :shock: :?:

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 21081
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#14 Mesaj de tomac » Lun Ian 13, 2020 3:19 pm

Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

paund852
Mesaje: 379
Membru din: Joi Feb 11, 2010 12:00 am

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#15 Mesaj de paund852 » Lun Ian 13, 2020 5:28 pm

deci cine si ce trebuie sa depuna ? am inteles ca termenul e 17.01.2020

Scrie răspuns