ref legea 129 privind prevenirea spalarii banilor

[floreant]

Buna ziua
O societate cu activitate de comert,asociat unic (asociatul unic este si administratorul societatii) are angajat pentru evidenta contabila un economist cu cim partial (nu este expert contabil sau contabil autorizat) si o vanzatoare. Aceasta societate are obligatia de a desemna o persoana la Oficiu pt prev spalarii banilor si daca da pe cine?

[tomac]

Nu, nu are. Va avea această obligație numai atunci când:
- fie are una sau mai multe tranzacții numerar legate între ele în valoare de 10.000 EUR
- identifică cel puțin o tranzacție suspectă așa cum o definește legea, indiferent de valoarea tranzacției respective

[floreant]

In situatia expusa mai sus care poate fi persoana desemnata pentru a identifica o eventuala tranzactie suspecta?
Multumesc frumos.

[tomac]

O persoană din firmă. Orice persoană din firmă care acceptă o astfel de responsabilitate. În mod normal din partea financiară sau administratorul.

[epurem242]

ridicarea de dividende , in numerar, in cursul unui an, se incadreaza aici? ,,fie are una sau mai multe tranzacții numerar legate între ele în valoare de 10.000 EUR,,

[tomac]

Eu zic că nu.