Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

Mesaj
Autor
tobosv790
Mesaje: 2067
Membru din: Mar Mai 05, 2009 11:00 pm
Localitate: Locuinta mea de vara (si nu numai) e... la tara

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#16 Mesaj de tobosv790 » Lun Ian 13, 2020 6:26 pm

@PaunD852 ai citit ce scrie mai sus? Aceasta lege inlocuieste vechea Lege 656/2002.
PS: Societatile la care ti evidenta au tranzactii cu societati din Iran sau Coreea de Nord (de exemplu). Daca DA, atunci acestea ti se par suspecte? Daca DA, atunci intr-adevar trebuie sa iti faci probleme... :wink: :lol:

bogatum
Mesaje: 23
Membru din: Mar Ian 12, 2016 10:52 am

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#17 Mesaj de bogatum » Mar Ian 14, 2020 2:01 pm

Buna ziua, am si eu o asociatie stiti cumva care este termenul si ce trebuie depus la ONPCSB? Trebuie facuta intai declaratie la notar? pe urma trebuie complatata declaratia beneficiarilor reali? dupa care trebuie mers ce ele la ragistratura ONPCSB? termenul este de 15.01.2020 sau 17.01.2020? ( asociatia nu are nici un fel de actvitate - nu a primit sponsorizari - nu a facut nimic cu ea doar plateste chiria spatiului unde ar trebuii sa desfasoare activitatea)

stroem96
Mesaje: 22
Membru din: Mar Feb 21, 2017 3:03 pm

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#18 Mesaj de stroem96 » Mar Ian 14, 2020 3:41 pm

Buna ziua,

Asociatiile au obligatia depunerii declaratiei privind benefiaciarul real pana in iulie 2020. Pentru anul 2020 este prevazut un termen tranzitoriu de 12 luni de la intrarea in vigoare a legii. Aceasta se depune la Ministerul Justitiei si trebuie sa fie autentificata de notar .
Pentru anul 2021 aceasta se va depune pana la data de 15 ianuarie si ori de cate ori se schimba datele beneficiarului real.
Legat de ceea ce se depune la ONPCSB, desemnarea persoanei responsabile in aplicarea legii si transmiterea rapoartelor suspecte , nu cred ca se aplica si asociatiilor.
Cititi si linkul lasat pe pagina anterioara de tomac.

ioni459
Mesaje: 637
Membru din: Lun Ian 24, 2011 12:00 am

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#19 Mesaj de ioni459 » Mar Ian 14, 2020 5:11 pm

Asociatiile nu sunt inscrise la Registrul Comertului.


''Declararea beneficiarului real al persoanelor juridice

Societățile supuse obligației de înregistrare la Registrul Comertului trebuie să depună o declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarul real al persoanei juridice. Declaratia se depune in 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale sau in 15 zile de la aparitia oricarei modificari privind datele de identificare ale beneficiarului real.
Primul termen pentru depunerea acestei declaratii este 21 iulie 2020, iar sanctiunea pentru nerespectatea obligatiei poate ajunge la 10.000 lei si dizolvarea societatii''

stroem96
Mesaje: 22
Membru din: Mar Feb 21, 2017 3:03 pm

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#20 Mesaj de stroem96 » Mar Ian 14, 2020 8:36 pm

Buna ziua,

Si ONG-urile au obligatia de a depune declaratia privind beneficiarul real cu aceleasi consecinte ca si la societatile comerciale, dizolvarea ONG-ului.
Odata cu intrarea in vigoare a legii 129/2019 s-a actualizat si ordonanta 26/2000 unde se face referire la obligatia depunerii declaratiei.

grecm
Mesaje: 25
Membru din: Joi Noi 03, 2016 8:32 am

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#21 Mesaj de grecm » Lun Ian 20, 2020 9:43 am

Buna. Daca am un SRL, care are ca activitate comert cu amanuntul, ce ar trebui sa depun tinand cont ca:
1 Societatea e imprumutata cu bani de catre asociatul unic de cate ori este nevoie (dar cu sume de pana in 5000 ron), sunt restituite sume din imprumut asociatului (tot pana in 5000 ron) cand societatea dispune de bani. Într-un an se depaseste suma de 10000 euro.
2 Pe parcursul unui an se emit facturi unei persoane care face cumparaturi de la firma ce insumeaza peste 10000 ron.
Trebuie oare sa depun si desemnarea persoanei responsabile?

tobosv790
Mesaje: 2067
Membru din: Mar Mai 05, 2009 11:00 pm
Localitate: Locuinta mea de vara (si nu numai) e... la tara

Re: Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

#22 Mesaj de tobosv790 » Lun Ian 20, 2020 5:50 pm

Nu trebuie sa depui nimic. Nu desemnezi pe nimeni.

Scrie răspuns