Buna ziua
SRL ( comert cu amanuntul) a achizitionat din Germania un autoturism in val de 25750 euro. Plata a fost numerar. Nu exixta suspiciune de spalare de bani.
Trebuie sa comunicam aceasta plata la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor?
Multumesc pentru ajutor.
ref informare oficiul pt prevenirea spalarii banilor
Re: ref informare oficiul pt prevenirea spalarii banilor
Cum a ieșit din RO cu mai mult de 15000 EUR numerar? I-a declarat la vamă?
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.